La presente es una parte referida a las acciones anticorrupción realizadas por la Oficina de Normalización Previsional durante el año 2010. Creemos que resulta relevante que los asegurados y pensionistas del Sistema Público de Pensiones, tengan conocimiento de dicha información, ello con el propósito de evitarse eventuales proceso judiciales, en caso empleen documentación falsa para obtener el reconocimiento de una determinada prestación económica.
Acciones Anticorrupción
La ONP viene impulsando una lucha frontal contra el fraude masivo y la estafa en agravio del fondo del Sistema Nacional de Pensiones; asimismo, se vienen detectando solicitudes de pensión de invalidez y jubilación, a nivel nacional, tramitadas con documentos falsificados y/o con contenido falso.
En ese sentido, se han detectado mafias dedicadas a la elaboración y presentación de expedientes con documentación falsa.
Todo esto ha traído como consecuencia que existen pensionistas que vienen recibiendo pagos indebidos a nivel nacional, causando perjuicio al Estado; por ello los solicitantes de pensión o pensionistas resultan involucrados en procesos penales.
Se vienen realizando acciones de control posterior en la vía administrativa y denunciando en la vía penal a todos los integrantes de las organizaciones delictivas detectadas a nivel nacional, así como a los apoderados, “asesores previsionales”, médicos y falsos pensionistas, entre otros.
Más de 2,500 ciudadanos han sido denunciados y procesados por haber tramitado y/u obtenido pensiones indebidas (jubilación e invalidez), entre los cuales están “tramitadores”, apoderados, médicos, contadores y abogados.
Estas acciones disuasivas contra las organizaciones delictivas contribuyeron a la reducción drástica del ingreso de solicitudes de jubilación (en el 2006 ingresaron 33,827 solicitudes, en el 2009 ingresaron 18,815 y a junio de 2010 ingresaron 7991) demostrándose así que miles de solicitudes de trámites pensionarios eran presentadas con documentación adulterada o falsa.
La ONP, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MINISTERIO DEL INTERIOR, permite la participación de las siguientes
Divisiones:
· División de Estafas y Lavado de Activos de la Dirección de
Investigación Criminal – DIRINCRI.
· División de Investigaciones Especiales y los Departamentos
Desconcentrados de la Dirección contra la Corrupción - DIRCOCOR
PNP.
Las citadas Divisiones de la PNP en coordinación con la ONP han realizado importantes investigaciones especializadas de carácter penal; debido a ello se han desarticulado mafias en Lima, Callao, Huancayo, Piura (Tambo Grande, Sullana), Chimbote, Arequipa, Pisco, Ica y Huaura. Los delitos que generalmente se imputan son los de falsificación de documentos, uso de documentos falsos, falsa declaración en procedimiento administrativo, estafa y asociación ilícita para delinquir.
Se ha solicitado al Congreso de la República tipificar los delitos que atenten contra la Seguridad Social en pensiones, dado que no existe en el código penal dicha clase de delitos.
Sentencias Condenatorias
En los meses de junio y julio de 2010, la Corte Superior de Justicia de Piura aprobó las solicitudes de terminación anticipada de 04 procesados que reconocieron su responsabilidad penal al haber tramitado solicitudes de pensión con documentos fraudulentos, imponiéndoseles pena privativa de la libertad de 02 años y 06 meses y una reparación civil a favor de la ONP.
Lavado de activos
ONP logró instaurar, a nivel nacional, el primer proceso penal por Lavado de Activos generado por un delito precedente común (falsificación de documentos, estafa, etc.) contra los líderes de estas organizaciones delictivas. Se han incautado 09 bienes inmuebles y muebles (vehículos) a favor del Estado, encontrándose en posesión provisional la ONP. Estas acciones se ventilan en la Corte Superior de Huaura.
Actualmente existen investigaciones por Lavado de Activos en las jurisdicciones de Lima, Huaura e Ica, de donde se advierte que estos tramitadores han amasado grandes fortunas indebidas con las que han adquirido bienes muebles e inmuebles con el dinero que proviene del fondo previsional, insertando dinero ilegal al sistema.
Se han detectado 03 grandes organizaciones delictivas que falsificaron masivamente certificados de trabajo y liquidaciones de beneficios sociales:
Ex Comunidad campesina de Querecotillo y Salitral
· Se ha formalizado investigación preparatoria contra 02 solicitantes de pensión por los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Falso en agravio del Estado y la ONP.
· Se ha identificado plenamente a los miembros de la organización delictiva que estaba integrada por 10 ex directivos del citado empleador, contra los cuales el Ministerio Público ha formalizado denuncia por los delitos de falsificación y uso de documentos falsos y asociación ilícita para delinquir.
· A la fecha existen 136 denunciados ante el Ministerio Público por la misma modalidad.
Hacienda Tambo Grande S.A.
· Se ha formalizado investigación preparatoria contra 66 ciudadanos que solicitaron pensiones con documentos fraudulentos.
· De éstos, 08 han reconocido la comisión de delito, solicitando la conclusión anticipada del proceso, encontrándose pendiente de emitirse sentencia.
· La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambo Grande ha emitido acusación formal contra 39 ciudadanos por utilizar documentos fraudulentos para acceder a la pensión. Asimismo, acusa a los miembros de la organización delictiva que generó estos trámites, habiendo solicitado pena privativa de la libertad entre 06 y 10 años.
Principales Efectos:
· Disminución del ingreso de solicitudes de nuevas pensiones, a nivel nacional.
· Reducción en la incidencia de presentación de documentos falsos y certificados médicos con diagnóstico falso.
· Reducción de nuevas demandas judiciales contra ONP.
· El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través de diversas sentencias vienen reconociendo la existencia de mafias y están declarando improcedentes o infundadas muchas acciones judiciales que vienen siendo sustentadas en documentos apócrifos o falsos, sancionando tanto al demandante como a los abogados de la defensa por iniciar proceso judicial manifiestamente infundado o con medio probatorio fraudulento.
· La ONP ha dejado de pagar por pensiones indebidas S/. 115’533,622.63 nuevos soles (S/. 54'533,622.63 en la vía judicial y S/. 61 millones de nuevos soles en la vía administrativa).
FUENTE: Memoria institucional de la ONP del año 2010. Págs. 50-53.
Acciones Anticorrupción
La ONP viene impulsando una lucha frontal contra el fraude masivo y la estafa en agravio del fondo del Sistema Nacional de Pensiones; asimismo, se vienen detectando solicitudes de pensión de invalidez y jubilación, a nivel nacional, tramitadas con documentos falsificados y/o con contenido falso.
En ese sentido, se han detectado mafias dedicadas a la elaboración y presentación de expedientes con documentación falsa.
Todo esto ha traído como consecuencia que existen pensionistas que vienen recibiendo pagos indebidos a nivel nacional, causando perjuicio al Estado; por ello los solicitantes de pensión o pensionistas resultan involucrados en procesos penales.
Se vienen realizando acciones de control posterior en la vía administrativa y denunciando en la vía penal a todos los integrantes de las organizaciones delictivas detectadas a nivel nacional, así como a los apoderados, “asesores previsionales”, médicos y falsos pensionistas, entre otros.
Más de 2,500 ciudadanos han sido denunciados y procesados por haber tramitado y/u obtenido pensiones indebidas (jubilación e invalidez), entre los cuales están “tramitadores”, apoderados, médicos, contadores y abogados.
Estas acciones disuasivas contra las organizaciones delictivas contribuyeron a la reducción drástica del ingreso de solicitudes de jubilación (en el 2006 ingresaron 33,827 solicitudes, en el 2009 ingresaron 18,815 y a junio de 2010 ingresaron 7991) demostrándose así que miles de solicitudes de trámites pensionarios eran presentadas con documentación adulterada o falsa.
La ONP, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MINISTERIO DEL INTERIOR, permite la participación de las siguientes
Divisiones:
· División de Estafas y Lavado de Activos de la Dirección de
Investigación Criminal – DIRINCRI.
· División de Investigaciones Especiales y los Departamentos
Desconcentrados de la Dirección contra la Corrupción - DIRCOCOR
PNP.
Las citadas Divisiones de la PNP en coordinación con la ONP han realizado importantes investigaciones especializadas de carácter penal; debido a ello se han desarticulado mafias en Lima, Callao, Huancayo, Piura (Tambo Grande, Sullana), Chimbote, Arequipa, Pisco, Ica y Huaura. Los delitos que generalmente se imputan son los de falsificación de documentos, uso de documentos falsos, falsa declaración en procedimiento administrativo, estafa y asociación ilícita para delinquir.
Se ha solicitado al Congreso de la República tipificar los delitos que atenten contra la Seguridad Social en pensiones, dado que no existe en el código penal dicha clase de delitos.
Sentencias Condenatorias
En los meses de junio y julio de 2010, la Corte Superior de Justicia de Piura aprobó las solicitudes de terminación anticipada de 04 procesados que reconocieron su responsabilidad penal al haber tramitado solicitudes de pensión con documentos fraudulentos, imponiéndoseles pena privativa de la libertad de 02 años y 06 meses y una reparación civil a favor de la ONP.
Lavado de activos
ONP logró instaurar, a nivel nacional, el primer proceso penal por Lavado de Activos generado por un delito precedente común (falsificación de documentos, estafa, etc.) contra los líderes de estas organizaciones delictivas. Se han incautado 09 bienes inmuebles y muebles (vehículos) a favor del Estado, encontrándose en posesión provisional la ONP. Estas acciones se ventilan en la Corte Superior de Huaura.
Actualmente existen investigaciones por Lavado de Activos en las jurisdicciones de Lima, Huaura e Ica, de donde se advierte que estos tramitadores han amasado grandes fortunas indebidas con las que han adquirido bienes muebles e inmuebles con el dinero que proviene del fondo previsional, insertando dinero ilegal al sistema.
Se han detectado 03 grandes organizaciones delictivas que falsificaron masivamente certificados de trabajo y liquidaciones de beneficios sociales:
Ex Comunidad campesina de Querecotillo y Salitral
· Se ha formalizado investigación preparatoria contra 02 solicitantes de pensión por los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Falso en agravio del Estado y la ONP.
· Se ha identificado plenamente a los miembros de la organización delictiva que estaba integrada por 10 ex directivos del citado empleador, contra los cuales el Ministerio Público ha formalizado denuncia por los delitos de falsificación y uso de documentos falsos y asociación ilícita para delinquir.
· A la fecha existen 136 denunciados ante el Ministerio Público por la misma modalidad.
Hacienda Tambo Grande S.A.
· Se ha formalizado investigación preparatoria contra 66 ciudadanos que solicitaron pensiones con documentos fraudulentos.
· De éstos, 08 han reconocido la comisión de delito, solicitando la conclusión anticipada del proceso, encontrándose pendiente de emitirse sentencia.
· La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambo Grande ha emitido acusación formal contra 39 ciudadanos por utilizar documentos fraudulentos para acceder a la pensión. Asimismo, acusa a los miembros de la organización delictiva que generó estos trámites, habiendo solicitado pena privativa de la libertad entre 06 y 10 años.
Principales Efectos:
· Disminución del ingreso de solicitudes de nuevas pensiones, a nivel nacional.
· Reducción en la incidencia de presentación de documentos falsos y certificados médicos con diagnóstico falso.
· Reducción de nuevas demandas judiciales contra ONP.
· El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través de diversas sentencias vienen reconociendo la existencia de mafias y están declarando improcedentes o infundadas muchas acciones judiciales que vienen siendo sustentadas en documentos apócrifos o falsos, sancionando tanto al demandante como a los abogados de la defensa por iniciar proceso judicial manifiestamente infundado o con medio probatorio fraudulento.
· La ONP ha dejado de pagar por pensiones indebidas S/. 115’533,622.63 nuevos soles (S/. 54'533,622.63 en la vía judicial y S/. 61 millones de nuevos soles en la vía administrativa).
FUENTE: Memoria institucional de la ONP del año 2010. Págs. 50-53.
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